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建设银行揭阳市分行积极履行反洗钱义务,践行国有大行社会责任
发布时间: 2022-09-08 来源: 作者:

为深入贯彻落实党的十九届六中全会精神,切实提升社会公众金融素养,有效防范金融风险,建设银行揭阳市分行在做好服务实体的同时,始终坚持“风险为本”、“精细化管理”的指导思想,以党建引领开展反洗钱各项工作,严格履行反洗钱义务,不断完善反洗钱体制机制,强化责任担当,优化工作方法,以行动筑防线,助力维护社会澳门黄金城网站秩序。


党建引领,扎实开展反洗钱工作


近年来,建行揭阳市分行始终坚持党建引领,在中国人民银行揭阳市中心支行的支持和指导下,积极探索先进的方式、方法,不断增强洗钱风险的预警能力、评估能力、控制能力,突出重点狠抓反洗钱基础保障、联动成效、线索价值,制定反洗钱工作方案,坚持清单式管理,对反洗钱工作的工作目标、牵头部门、工作措施等方面的内容进行规定,充分发挥队伍力量,将反洗钱工作进行责任分解,确保"人人有责,人人监督",扎实推进反洗钱工作实施进程,进一步提升洗钱风险防控成效。


精细化管理,持续夯实反洗钱工作


建行揭阳市分行持续加强反洗钱制度建设,修订完善反洗钱内控制度,积极转发落实上级行及监管部门制度,严格遵循监管政策,确保各项规章制度有效执行;从源头上严把客户尽职调查关,通过反洗钱业务培训不断提高网点人员反洗钱业务技能和意识,强化客户身份识别和异常资金监测,多维度开展回溯排查,有效防范不法分子利用金融账户从事违法犯罪活动风险。与此同时,建行揭阳市分行认真做好异常交易数据排查分析职责,结合反涉赌涉诈工作,积极挖掘客户涉嫌洗钱线索并及时报告当地人民银行、公安机关,得到当地监管部门和公安部门高度肯定,为维护揭阳区域金融市场秩序做出积极贡献。


深入宣传,全面营造反洗钱工作氛围


为确保反洗钱工作落到实处,建行揭阳市分行积极开展专题宣传与黄金城注册网址活动,不仅常态化持续做好营业网点张贴宣传海报、悬挂宣传横幅、滚动电子屏幕、分发宣传制页、在分行网页开设“反洗钱专栏”、"云工作室"等内部宣传方式;更是定期开展户外反洗钱宣传:进社区、进校园、进商业广场、进企业、进农村、进工地等多个区域范围内进行宣传,将反洗钱宣传推至社会层面,正确引导社会公众熟知反洗钱义务,有效提高群众反洗钱意识,共筑稳定的金融环境。


建行揭阳市分行将继续认真践行金融机构反洗钱责任,持续深化反洗钱工作建设和管理,为保护人民群众资金财产安全、维护社会金融稳定贡献建行力量。(林煜)